Distrito Este de Washington

Nov 22, 2023

Richland, Washington – Vanessa R. Waldref, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Washington, anunció hoy que HPM Corporation (HPMC) y sus propietarios acordaron pagar $2,939,400 en restitución y multas y asumir responsabilidades adicionales para resolver los problemas penales y responsabilidad civil en relación con un préstamo fraudulento del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP). El acuerdo anunciado también resuelve la responsabilidad individual de la Ley de Reclamos Falsos de los propietarios y ejecutivos de HPMC Holly y Grover Cleveland Mooers, quienes acordaron pagar una multa adicional de $250,000 de sus propios fondos como parte del acuerdo.

HPMC es un contratista del Departamento de Energía (DOE) que brinda servicios de salud ocupacional para los empleados del DOE y de los contratistas en el sitio de Hanford del DOE. En abril de 2020, HPMC solicitó y recibió un préstamo PPP de $1,344,700. El Congreso creó el PPP en marzo de 2020 como parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES), con el fin de proporcionar fondos a las pequeñas empresas para mitigar los impactos económicos de la pandemia de COVID-19 para las pequeñas empresas y las empresas locales. . Los préstamos PPP estaban totalmente garantizados por los Estados Unidos, y la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de los EE. UU. puede otorgar una condonación al prestatario de una pequeña empresa siempre que los fondos del préstamo se hayan utilizado para la nómina y otros gastos elegibles.

Como parte del acuerdo penal y civil global, HPMC y los Mooers admitieron que, a sabiendas, proporcionaron declaraciones materialmente falsas a la SBA en apoyo de la solicitud de HPMC para la condonación del PPP al afirmar falsamente que los fondos del préstamo del PPP se habían utilizado para la nómina y otros gastos subvencionables cuando no lo hubieran sido. HPMC y los Mooers admitieron además que, a través de representaciones materialmente falsas, indujeron a la SBA a otorgar la condonación del préstamo. Finalmente, HPMC y los Mooers admitieron que después de hacer que la SBA concediera la condonación del préstamo con base en estas declaraciones materialmente falsas, los Mooers transfirieron el monto total del préstamo de una cuenta comercial de HPMC a la cuenta personal de los Mooers.

Como parte de la resolución global, HPMC acordó pagar $2,689,400 en restitución y multas, así como un período de prueba de 3 años luego de la presentación y durante el aplazamiento de los cargos penales federales en los que no puede cometer más delitos penales o civiles. , y debe informar de inmediato cualquier evidencia creíble de tales violaciones a los Estados Unidos. Además, los Mooers acordaron pagar una multa civil adicional de $250,000, que debe provenir de sus fondos personales y no puede provenir de los fondos de HPMC. Grover Cleveland Mooers también acordó renunciar como gobernador de HPMC y no desempeñarse como empleado principal, gerente o asesor de HPMC durante el período de aplazamiento de tres años. HPMC también acordó, a sus expensas, contratar una firma independiente de contabilidad o auditoría para realizar una auditoría independiente de las prácticas contables de HPMC en lo que se refiere a gastos, distribuciones, dividendos, salarios y gastos para los Mooers o cualquier otro funcionario de HPMC. propietarios o accionistas.

El fiscal federal Waldref declaró: "Los fondos de ayuda de COVID son un recurso precioso y limitado. Estos fondos estaban destinados a ayudar a las pequeñas empresas locales y a mantener a las comunidades del este de Washington seguras y fuertes, no para llenar los bolsillos de propietarios millonarios. Quiero especialmente elogiar el trabajo de investigación excepcional realizado por la Oficina del Inspector General del DOE y la Oficina del Inspector General de la SBA. Nuestra oficina continuará trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para perseguir enérgicamente el fraude contra los fondos de ayuda de COVID y responsabilizar a las personas y empresas que hacen un mal uso de esos fondos".

"Mentir para obtener acceso a los programas de respuesta a la pandemia de la SBA no deja de tener consecuencias", dijo el agente especial a cargo de la región occidental de la OIG de la SBA, Weston King. "Nuestra oficina buscará enérgicamente evidencia de irregularidades y llevará a los responsables ante la justicia. Quiero agradecer a la Oficina del Fiscal Federal y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por su dedicación y búsqueda de justicia".

"Robar dinero de los fondos de ayuda para la pandemia es censurable", dijo Teri L. Donaldson, Inspectora General del Departamento de Energía. "Cualquiera que se involucre en el fraude de COVID debe pensarlo dos veces. La comunidad federal de aplicación de la ley investiga y procesa activamente el fraude de ayuda pandémica, y no dudará en buscar sanciones penales y civiles significativas".

Este caso fue investigado como parte de la Fuerza de Ataque contra el Fraude por COVID-19 de la Oficina del Fiscal de EE. UU., un equipo interinstitucional de agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley dedicadas a combatir el fraude de ayuda por COVID en el este de Washington. El caso de HPMC fue investigado por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Washington, la Oficina Local de Richland de la OIG del DOE y la Oficina Local de la OIG de la SBA en Seattle. La Fiscal Federal Auxiliar Especial Frieda K. Zimmerman y los Fiscales Federales Auxiliares Dan Fruchter y Tyler HL Tornabene del Distrito Este de Washington manejaron este asunto en nombre de los Estados Unidos.